Министерство юстиции и Центробанк России совместно с участниками рынка работают над законопроектом о запрете зачисления средств по исполнительным листам сразу на счета за рубежом, пишет газета РБК.

Согласно проекту документа, для получения средств компания или гражданин (в том числе нерезидент)обязаны будут иметь счет в российской кредитной организации.

Проект закона обсуждался еще зимой 2019 года. "Предыдущую редакцию документа рассматривать в правительстве не стали, поскольку для решения проблемы требуется комплексный подход. Сейчас к этому вопросу вернулись", - сообщил изданию участник дискуссии.

Предлагаемые поправки сократят переводы в пользу "недобросовестных взыскателей" с целями отмывания денежных средств и уклонения от уплаты налогов, считают в Минюсте. В Центробанке отметили, что "комплексные изменения в законодательство" для борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы прорабатываются, но не дали комментарием по предложению ограничить переводы за границу.

Публичные обсуждения вывода средств сомнительного происхождения через исполнительные листы начались в 2017 году, когда была раскрыта схема, по которой перевод средств от российской компании-должника зарубежному контрагенту осуществлялся по решению суда. Основанием для перевода служил исполнительный документ. С этими же целями в последние годы активно использовались исполнительные надписи нотариуса и решения комиссий по трудовым спорам, также являющиеся исполнительными документами в России.

 

Источник - vestikavkaza.ru

25.01.2021 08:57