Дети бывшего министра нацбезопасности Азербайджана Эльдара Махмудова владеют в Великобритании роскошной недвижимостью, включая дом за 17 млн фунтов возле Harrods – самого известного универмага Лондона, передает Meydan TV, ссылаясь на The Guardian.

Как пишет британская газета The Guardian, такие данные стали известны в результате проведенного следствия.

Взлом в ноябре прошлого года базы данных Cayman National Bank (далее – CNBIOM) на острове Мэн раскрыл информацию о том, что семья Эльдара Махмудова создала бизнес-империю недвижимости стоимостью порядка 100 млн евро.

Почти все его активы были приобретены через компании, связанные с сыном Махмудова – 36-летним Анаром, а также его 31-летней дочерью Наргиз.

Из документов следует, что в июне 2016 года менеджер по соблюдению нормативных требований в банке сделал заметку для внутреннего пользования о сети «связанных между собой организаций», имеющих отношение к Britannia Group Ltd. Все они были компаниями Эльдара Махмудова.

В июле 2016 года банк раскрыл данные клиента группе финансовой разведки острова. Сообщалось, что в период с октября 2014 года по июль 2015 года Анар Махмудов сделал вклады на счета Britannia Group Ltd на общую сумму почти в 14 млн фунтов.

Совместное расследование, проведенное журналистами нескольких организаций – Organized Crime and Corruption Reporting Project, Finance Uncovered and Transparency International – показывает, что среди объектов, приобретенных детьми Эльдара Махмудова благодаря «связанным компаниям» были два офисных здания в прибрежных курортных городах Великобритании – Пул и Борнмут – общей стоимостью в 13,5 млн фунтов.

Как пишет The Guardian, расследование также выявило, что Анар Махмудов владеет правами на четырехэтажное здание на Понт-стрит в престижном районе Лондона Найтсбридж стоимостью в 17,35 млн фунтов.

Известно, что свекровь Анара Махмудова – Замира Гаджиева – потратила в универмаге Harrods более 16 млн фунтов, а ее муж Джахангир Гаджиев, экс-председатель Международного банка Азербайджана, был в 2015 году арестован за растрату госимущества и сейчас отбывает тюремный срок.

После того как Джахангира Гаджиева отправили в тюрьму, а Эльдара Махмудова сняли с должности, банк CNBIOM закрыл все счета, которые были связаны с последним.

Адвокаты Анара и Наргиз Махмудовых отметили в интервью изданию Finance Uncovered, что источник финансовых средств семьи происходит от их предка Аслана Ашурова, который удачно разбогател в XIX веке.

Среди данных, попавших в общий доступ в результате утечки данных, есть также письмо, объясняющее происхождение состояния Анара Махмудова как перешедшее от его тети Эльмиры Махмудовой, основавшей в Баку строительную компанию, - пишет The Guardian. Следствие установило, что семья Махмудовых также владеет недвижимостью и компаниями на Майорке, в Люксембурге и Литве.

Банк CNBIOM заявил в своем заявлении, что «осознает свои обязанности касательно отмывания денег… и всегда в полной мере сотрудничал с властями относительно подозрительных сделок и уголовных расследований».

Напомним, что указом Президента Ильхама Алиева в 2015 году Эльдар Махмудов был отстранен от должности министра национальной безопасности Азербайджана.

#

#ПРЕСТУПЛЕНИЕ

#БРИТАНИЯ

#МАХМУДОВ

#РАССЛЕДОВАНИЕ

#СОБСТВЕННОСТЬ

#КОРРУПЦИЯ

03.06.2020 14:14