14 Oct 2026
В России перекроют основной канал по отмыванию денег
Министерство юстиции и Центробанк России совместно с участниками рынка работают над законопроектом о запрете зачисления средств по исполнительным листам сразу на счета за рубежом, пишет газета РБК.
Согласно проекту документа, для получения средств компания или гражданин (в том числе нерезидент)обязаны будут иметь счет в российской кредитной организации.
Проект закона обсуждался еще зимой 2019 года. "Предыдущую редакцию документа рассматривать в правительстве не стали, поскольку для решения проблемы требуется комплексный подход. Сейчас к этому вопросу вернулись", - сообщил изданию участник дискуссии.
Предлагаемые поправки сократят переводы в пользу "недобросовестных взыскателей" с целями отмывания денежных средств и уклонения от уплаты налогов, считают в Минюсте. В Центробанке отметили, что "комплексные изменения в законодательство" для борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы прорабатываются, но не дали комментарием по предложению ограничить переводы за границу.
Публичные обсуждения вывода средств сомнительного происхождения через исполнительные листы начались в 2017 году, когда была раскрыта схема, по которой перевод средств от российской компании-должника зарубежному контрагенту осуществлялся по решению суда. Основанием для перевода служил исполнительный документ. С этими же целями в последние годы активно использовались исполнительные надписи нотариуса и решения комиссий по трудовым спорам, также являющиеся исполнительными документами в России.
25.01.2021 08:57
Последние новости
Последние новостиИнфляция в Румынии ускорилась до 6,61%: рост цен усиливает давление на население и экономику
13.Oct.2026
Сможет ли Европа защитить Международный Уголовный Суд от санкций Трампа?
13.Oct.2026
Конституционный суд Грузии продолжает рассмотрение дела о запрете оппозиции: под вопросом политический плюрализм
12.Oct.2026
Азербайджан и Иран усиливают контакты по безопасности на фоне протестов из-за хиджаба
12.Oct.2026
Нехватка личного состава осложняет ротацию ВСУ: Украина сталкивается с долгосрочными вызовами на фронте
11.Oct.2026
Трамп смягчил санкции против российского топлива после переговоров с Путиным: Киев опасается усиления военных доходов Москвы
10.Oct.2026
Путин стремится укрепить влияние России на постсоветском пространстве через СНГ
10.Oct.2026
Россия и Южный Кавказ: внешнее давление, политическая конкуренция и кризис доверия
10.Oct.2026
Мир между Арменией и Азербайджаном: почему дипломатического соглашения недостаточно
10.Oct.2026
Молдова готова принять столько украинцев, сколько потребуется в случае ухудшения ситуации зимой
09.Oct.2026
Туркменистан превращает Авазу в центр региональной дипломатии: Каспий, Центральная Азия и СНГ сходятся в одной повестке
08.Oct.2026
Румыния подняла испанские F-18 из-за воздушных целей у границы с Украиной
07.Oct.2026
Берлин углубляет оборонное партнерство с Киевом: Германия выделит Украине €1 млрд на военную помощь
07.Oct.2026
Европарламент против «Грузинской мечты»: ЕС готовит новый ответ Тбилиси
06.Oct.2026
Глава МИД Болгарии обсудит в Нидерландах европейскую безопасность и международное право
05.Oct.2026